上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2021年10月28日在上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2021年10月19日送达全体董事。本次会议由公司董事长彭博先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及企业会计准则等要求，公司编制了2021年第三季度的报告。董事会认为《2021年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2021年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于2021年
10月14日召开的2021年第二次临时股东大会的授权，公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票的条件已经成就，拟定2021年10月28日为授予日，以184.55元/股的价格授予122名激励对象67.1713万股限制性股票。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。表决结果：关联董事朱清回避表决。同意6票；反对0票；弃权0票；获全体非关联董事一致通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。
（三）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
因公司发展规划需求，公司内部管理岗位进行相应调整。公司财务总监兼董事会秘书顾建华因工作职位调整原因，辞去公司财务总监职务，但仍将继续担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会及总经理朱清先生提名，现拟聘任李春芳女士为公司财务总监，任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司财务总监及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-053）。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会拟聘任刘芷言女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司财务总监及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-053）。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
2021年10月29日