上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说
明书等申请文件更新的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕24号）（以下简称“《问询函》”）。
公司收到《问询函》后，已按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证。现根据上交所的进一步审核意见以及公司实际情况对《问询函》回复进行更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件，公司将按照要求及时将书面回复材料报送上交所。
根据上交所的审核意见，公司会同相关中介机构对《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》中的相关内容进行了补充与修订，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》等文件。
2023年5月23日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，决定
将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过254,683.93万元(含本数)”调整为“不超过180,922.87万元(含本数)”，同时决定按照上述调整对本次向特定对象发行股票预案进行修订，并形成《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露，敬请广大投资者注意查阅。公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
2023年5月25日