苏州瀚川智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年11月16日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路16号瀚川智能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,996,654 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 54,996,654 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.7881% |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.7881% |
和《公司章程》的规定。
2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书章敏出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册地址、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,996,654 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 补选章敏女生为第二届董事会非独立董事 | 50,752,748 | 92.2833 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.01 | 补选章敏女士为第二届董事会非独立董事 | 1,248,176 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |