证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2020-037
深圳传音控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020年10月26日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 普通股股东人数 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 694,086,156 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 694,086,156 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 86.7607 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 86.7607 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，参会董事以现场结合网络通讯的方式出席。其中，董事竺兆江先生、张祺先生、叶伟强先生现场出席了本次会议；董事刘仰宏先生、严孟先生、顾全先生及独立董事江乾坤先生、张鹏先生、杨正洪先生以网络通讯方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，全部为现场出席；
3、 董事会秘书杨宏女士现场出席本次会议；副总经理雷伟国先生、财务负责人肖永辉先生现场列席了本次会议；副总经理胡盛龙先生、肖明先生、阿里夫先生、邓翔先生、秦霖先生以网络通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举竺兆江为公司第二届董事会非独立董事 | 694,086,156 | 100.0000 | 是 |
| 1.02 | 选举张祺为公司第二届董事会非独立董事 | 694,086,156 | 100.0000 | 是 |
| 1.03 | 选举严孟为公司第二届董事会非独立董事 | 694,086,156 | 100.0000 | 是 |
| 1.04 | 选举叶伟强为公司第二届董事会非独立董事 | 694,086,156 | 100.0000 | 是 |
| 1.05 | 选举阿里夫为公司第二届董事会非独立董事 | 694,086,156 | 100.0000 | 是 |
| 1.06 | 选举肖明为公司第二届董事会非独立董事 | 694,086,156 | 100.0000 | 是 |
2、 关于董事会换届选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举江乾坤为公司第二届董事会独立董事 | 694,086,156 | 100.0000 | 是 |
| 2.02 | 选举杨正洪为公司第二届董事会独立董事 | 694,086,156 | 100.0000 | 是 |
| 2.03 | 选举张鹏为公司第二届董事会独立董事 | 694,086,156 | 100.0000 | 是 |
3、 关于监事会换届选举的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举宋英男为公司第二届监事会非职工代表监事 | 694,086,156 | 100.0000 | 是 |
| 3.02 | 选举王海滨为公司第二届监事会非职工代表监事 | 694,086,156 | 100.0000 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举竺兆江为公司第二届董事会非独立董事 | 122,761,205 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02 | 选举张祺为公司第二届董事会非独立董事 | 122,761,205 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03 | 选举严孟为公司第二届董事会非独立董事 | 122,761,205 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.04 | 选举叶伟强为公司第二届董事会非独立董事 | 122,761,205 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05 | 选举阿里夫为 | 122,761,205 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公司第二届董事会非独立董事 | 000 | ||||||
| 1.06 | 选举肖明为公司第二届董事会非独立董事 | 122,761,205 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01 | 选举江乾坤为公司第二届董事会独立董事 | 122,761,205 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 | 选举杨正洪为公司第二届董事会独立董事 | 122,761,205 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | 选举张鹏为公司第二届董事会独立董事 | 122,761,205 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.01 | 选举宋英男为公司第二届监事会非职工代表监事 | 122,761,205 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.02 | 选举王海滨为公司第二届监事会非职工代表监事 | 122,761,205 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量二分之一以上通过。
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：吴传娇、颜冰杰
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2020年10月27日