证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2022-021
北京金山办公软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）第三届董事会第一次会议通知于2022年4月25日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2022年4月28日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于聘任名誉董事长的公告》（公告编号：2022-027）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（八）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《金山办公2022年第一季度报告》。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象中2名激励对象因离职失去激励资格，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件及《北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定和公司2021年年度股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整（以下简称“本次调整”）。
本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由127人调整为125人，因离职失去激励资格的激励对象拟获授股数将在本次激励计划首次授予的其他激励对象之间进行调整，首次授予的限制性股票数量不变。调整后的激励对象均在公司2021年年度股东大会批准的激励计划所确定的激励对象名单内。除上
述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2021年年度股东大会审议通过的内容一致。本议案在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-024）。表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年4月29日为首次授予日，授予价格为45.86元/股，向125名激励对象授予80.00万股限制性股票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十二）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需股东大会审议。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会2022年4月29日