北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”或“金山办公”）第三届监事会第一次会议通知于2022年4月25日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2022年4月28日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-023）。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《金山办公2022年第一季度报告》。表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。 （三）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予权益数量的议案》监事会意见：本次对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整（以下简称“本次调整”）符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关规定，调整程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均在公司2021 年年度股东大会批准的激励计划所确定的激励对象名单内，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。同意公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-024）。表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会意见：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年4月29日，并同意以45.86元/股的授予价格向125名激励对象授予80.00万股限制性股票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
监事会2022年4月29日