证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-020
北京金山办公软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年6月6日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年6月6日 14点 00分召开地点：北京市海淀区西三旗安宁北里8 号北京泰山饭店
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年6月6日至2023年6月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2022年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2022年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2022年度财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2023年度财务预算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2022年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案关于内部控制自我评价报告的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 10 | 关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | √ |
| 11 | 关于续购董监高责任险的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案 | √ |
| 14 | 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 15 | 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 16 | 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1-13已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，14-16已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2023年3月22日、4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、 特别决议议案：13、14、15、16
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、14、15、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：关联股东Kingsoft WPS Corporation Limited、天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688111 | 金山办公 | 2023/5/29 |
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复
印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间、地点登记时间：2023年6月5日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）登记地点：北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦董事会办公室
4、注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
通信地址：北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦董事会办公室邮编：100085电话：010-62927777-6210邮箱：ir@wps.cn联系人：潘磊
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2023年4月20日附件1：授权委托书
授权委托书
北京金山办公软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月6日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2022年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2022年年度报告及摘要的议案 | |||
| 5 | 关于公司2022年度财务决算报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司2023年度财务预算报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司2022年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案关于内部控制自我评价报告的议案 | |||
| 8 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | |||
| 9 | 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 10 | 关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | |||
| 11 | 关于续购董监高责任险的议案 | |||
| 12 | 关于修订《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | |||
| 13 | 关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案 |
| 14 | 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 15 | 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | |||
| 16 | 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。