上海先惠自动化技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年12月6日以通讯的方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
审议《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》
为进一步优化公司战略布局，拓宽海外市场业务，公司监事会同意公司拟对外投资不超过500万欧元（以最终实际投资金额为准），用于在匈牙利新设一家全资子公司SK NEW ENERGY TECHNOLOGY MIDDLE EUROPE Co.,Ltd（中文名称：先惠新能源技术中欧有限公司，暂定名，最终以登记机关部门核准的名称为准，以下简称“先惠中欧”）本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批。本次投资后，公司将持有先惠中欧100%的股权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于自愿披露对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-103）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2022年12月7日