湖南松井新材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年11月9日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2022年11月4日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席贺刚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，符合归属条件的激励对象合计5名，可归属数量合计2.9382万股，同意公司为预留授予部分符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续，本事项符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关规定。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于2020年限制性股票激励计预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
（二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：鉴于公司2020年限制性股票激励计划中预留授予部分的激励对象第一个归属期中有1名激励对象因个人业绩考核结果为“B”，本期个人层面归属比例为80%；1名激励对象因个人业绩考核结果为“C”，本期个人层面归属比例的50%。根据《激励计划（草案）》规定，当期不得归属的限制性股票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计0.1218万股。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司监事会
2022年11月10日