西安炬光科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年3月13日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,071,564 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 24,071,564 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.7941 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.7941 |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为89,960,000股；其中，公司回购专用账户中股份数为121,057股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西
安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。
因工作原因，公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,071,564 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1不涉及对中小投资者进行单独计票。
2、本次股东大会议案1不涉及关联股东回避表决情况。
3、本次股东大会议案1为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所
律师：贾鑫、袁兴月
2、 律师见证结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2023年3月14日