证券代码：688181 证券简称：八亿时空
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2019年年度股东大会
会议资料
2020年5月
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2019年年度股东大会会议资料目录
北京八亿时空液晶科技股份有限公司2019年年度股东大会会议须知 ...... 2
北京八亿时空液晶科技股份有限公司2019年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一: 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》 ...... 6
议案二: 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》 ...... 7
议案三: 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》 ...... 8
议案四: 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》 ...... 9
议案五: 《关于<2019年财务决算报告>的议案》 ...... 10
议案六: 《关于<2020年财务预算报告>的议案》 ...... 11
议案七: 《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》 ...... 12
议案八: 《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》 ...... 13
议案九: 《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》 ...... 14
议案十: 《关于选举第四届非独立董事的议案》 ...... 15
议案十一: 《关于选举第四届独立董事的议案》 ...... 16
议案十二: 《关于选举第四届股东代表监事的议案》 ...... 17
听取《2019年度独立董事述职报告》 ...... 18
议案附件一 ...... 19
议案附件二 ...... 25
议案附件三 ...... 28
议案附件四 ...... 32
议案附件五 ...... 34
议案附件六 ...... 36
议案附件七 ...... 38
议案附件八 ...... 40
北京八亿时空液晶科技股份有限公司2019年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司2019年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
九、现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2020年4月21日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
特别提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，需参加现场会议的股东采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2019年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开的日期
召开日期时间：2020年5月12日14点00分
二、召开地点：
北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室
三、表决方式：
现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票时间如下：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月12日
至2020年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、议程及安排：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；
（三）主持人宣读会议须知；
（四）宣读并逐项审议以下议案：
1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
4、《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<2019年财务决算报告>的议案》
6、《关于<2020年财务预算报告>的议案》
7、《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》
8、《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》
9、《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于选举第四届非独立董事的议案》
10.01、关于选举赵雷为第四届非独立董事的议案
10.02、关于选举葛思恩为第四届非独立董事的议案
10.03、关于选举姜墨林为第四届非独立董事的议案
10.04、关于选举张霞红为第四届非独立董事的议案
10.05、关于选举于海龙为第四届非独立董事的议案
10.06、关于选举邢文丽为第四届非独立董事的议案
11、《关于选举第四届独立董事的议案》
11.01、关于选举韩旭东为第四届独立董事的议案
11.02、关于选举曹磊为第四届独立董事的议案
11.03、关于选举耿怡为第四届独立董事的议案
12、《关于选举第四届股东代表监事的议案》
12.01、关于选举孟子扬为第四届股东代表监事的议案
12.02、关于选举董焕章为第四届股东代表监事的议案
（五）独立董事作2019年度述职报告；
（六）股东发言和集中回答问题；
（七）宣读投票注意事项及现场投票表决；
（八）监票人宣布现场表决结果及网络投票结果；
（九）主持人宣读股东大会决议；
（十）现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（十一）主持人宣布本次股东大会结束。
议案一:
《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司董事拟定了《2019年度董事会工作报告》，详情请见议案附件一。本报告已经2020年4月19日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案二:
《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，公司监事会拟制了《2019年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。
本报告已经2020年4月19日召开的公司第三届监事会第十四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
2020年5月12日
议案三:
《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币216,443,058.03元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司2019年度利润分配预案如下：
公司2019年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元（含税），按照公司总股本96,473,014股进行测算，预计总计派发现金红利人民币34,730,285.04元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的31.49%；剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
本议案已经2020年4月19日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。《八亿时空2019年度利润分配预案公告》已于2020年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案四:
《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
各位股东及股东代表：
公司《2019年年度报告》及摘要已经2020年4月19日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》已于2020年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案五:
《关于<2019年财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事会基于对2019年度公司整体运营情况的总结，编制了《2019年财务决算报告》，详情请见议案附件三。
本议案已经2020年4月19日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案六:
《关于<2020年财务预算报告>的议案》
各位股东及股东代表：
公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司2020年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2020年财务预算报告》，详情请见议案附件四。
公司《2020年财务预算报告》已经2020年4月19日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案七:
《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同”）在2019年度财务审计过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可致同的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对2019年度的财务审计工作及执业质量表示满意。为保证审计工作的连续性与稳健性，2020年度，公司拟续聘致同担任公司的财务审计机构和内控审计机构，聘期1年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。致同的基本情况详见议案附件五。本议案已经2020年4月19日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次审议通过。
现将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会依据上述原则确定2020年度审计费用。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案八:
《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定并参照行业、地区薪酬水平，同时结合公司2019年度经营发展以及公司董事在2019年度履职情况等因素，现对公司董事2019年度薪酬发放情况汇报如下：
单位：人民币元
| 姓名 | 职务 | 2019年度薪酬（含税） | |
| 1. | 赵雷 | 董事长、总经理 | 1,134,300.00 |
| 2. | 葛思恩 | 董事 | 448,185.00 |
| 3. | 储士红 | 董事 | 426,930.00 |
| 4. | 于海龙 | 董事 | 416,304.00 |
| 5. | 姜墨林 | 董事 | 0 |
| 6. | 张霞红 | 董事、财务总监 | 857,860.00 |
| 7. | 韩旭东 | 独立董事 | 85,000.00 |
| 8. | 耿怡 | 独立董事 | 85,000.00 |
| 9. | 沈延红 | 独立董事 | 85,000.00 |
本议案已经2020年4月19日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案九:
《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
公司根据《公司章程》的规定并参照行业、地区薪酬水平，同时结合公司2019年度经营发展以及公司监事在2019年度履职情况等因素，现对公司监事2019年度薪酬发放情况汇报如下：
单位：人民币元
| 姓名 | 职务 | 2019年度薪酬（含税） | |
| 1. | 田会强 | 监事会主席 | 401,249.00 |
| 2. | 孟子扬 | 监事 | 0 |
| 3. | 董焕章 | 监事 | 364,729.00 |
本议案已经2020年4月19日召开的公司第三届监事会第十四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
2020年5月12日
议案十:
《关于选举第四届非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会建议并进行资格审查，董事会以全票赞成审议通过提名赵雷先生、葛思恩先生、姜墨林先生、张霞红女士、于海龙先生、邢文丽女士为公司第四届董事会非独立董事，采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人的简历详见议案附件六。
本议案已经2020年4月19日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案十一:
《关于选举第四届独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会建议并进行资格审查，董事会以全票赞成审议通过提名韩旭东先生、曹磊女士、耿怡女士为公司第四届董事会独立董事候选人，采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中曹磊女士为会计专业人士。独立董事候选人的简历详见议案附件七。
本议案已经2020年4月19日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案十二:
《关于选举第四届股东代表监事的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，监事会提名孟子扬、董焕章为公司第四届股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第四届监事会，第四届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东代表监事候选人的简历详见议案附件八。
本议案已经2020年4月19日召开的公司第三届监事会第十四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
2020年5月12日
听取《2019年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代表：
公司独立董事韩旭东先生、沈延红女士及耿怡女士对他们2019年度的各项工作进行了总结，并撰写了《2019年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。具体情况详见公司2020年4月21日刊载披露于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度独立董事述职报告》。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案附件一
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2019年度董事会工作报告
报告期内，公司董事会依据《公司法》、《证劵法》和《公司章程》等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。为公司的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
一、2019年董事会工作重点
（一）董事会尽责履职情况
2019年公司董事会召开了九次会议，做出的各项决议、纪要得到执行；召集了四次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。
2019年公司董事会及其董事的工作扎实有效，为了维护股东及投资者权益，在增加主业收入及盈利、实现经营目标、加强治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，保证公司的稳定与发展。
（二）推进公司治理情况
2019年公司继续推进治理工作，进一步加强和完善公司的内部控制，实现公司管理的全面提升。2019年，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，在遵照公司建设内控管理规章制度的基础上，组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作。同时，加强董事会在董监高履职、制度有效性执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。
2019年按照中国证监会的治理要求，公司建立健全完善各项制度，实施规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。
（三）公司经营成果及财务状况
在国家坚持扩大内需特别是消费需求的战略指引下，在股东、投资者的关注和支持下，通过公司全体经营者及员工齐心协力地扎实工作，实现了收入增长，顺利完成公司预算。具体数据如下：
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 430,411,466.50 | 394,032,422.43 | 9.23% |
| 毛利率% | 48.16 | 55.16 | -- |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,276,432.60 | 114,489,091.11 | -3.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 99,835,194.26 | 113,609,545.98 | -12.12% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 20.08 | 23.91 | -- |
| 加权平均净资产收益率%（归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 18.18 | 23.72 | -- |
| 基本每股收益 | 1.52 | 1.58 | -3.80% |
（四）对公司经理层的评价
报告期内，公司实现营业收入43,041.15万元，比上年同期增加3,637.90万元，同比增长9.23%；实现归属于上市公司股东的净利润11,027.64万元，比上年同期减少421.27万元，同比减少3.68%。
2019年公司经理层面向市场，奋力开拓，致力于成为品质优良、价格公道、产品可靠的一流液晶材料的供应商；加大新产品的开发力度，同时对成本、费用进行了严格的把控，顺利完成公司预算。
2019年，公司经理层面全力推进科创板上市工作，并成功实现科创板IPO，此次IPO募集资金净额9.78亿元，为未来的发展进一步奠定了良好的基础。
公司董事会对公司管理层2019年的工作给予肯定。
二、董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了九次董事会，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并根据《公司章程》规定的权限做出了有效决议。审议并通过议案共75项，包含公司上市、财务报告、利润分配、董事选举、制订公司制度等关系公司发展的重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。
三、公司2020年度的经营计划
2020年公司将继续围绕“潜心做材料，百年求精品”的经营理念，不断巩固公司在液晶材料领域的市场地位，强化在客户、技术、产品、服务、生产等各方面的竞争优势。围绕核心能力和核心产品，通过多种形式，加强在显示材料领域的新产品布局，进一步打造电子材料平台。积极推进募投项目的实施，用足用好超募资金，加快公司发展速度。重点做好如下几点工作：
（一）生产方面
继续做好房山基地的精细化生产运营管理，保障客户的稳定供应，进一步做好降本增效工作。具体措施包括：
（1） 通过技术设备的改造，加大设备的利用率。
（2） 通过工艺改进减少生产步骤。
（3） 通过优化配方、过程把控提高产品品质。
（4） 通过人员班次调整提高生产效率。
（二）市场开拓方面
稳固京东方战略合作关系，并进一步开拓新的主流面板客户。
（1） 全力保障战略客户的产能需求和技术服务响应。
（2） 进一步提升在战略客户的市场份额。
（3） 继续扩大已实现量产的主流面板客户的需求挖掘和量产配套。
（4） 继续对接新面板客户的需求，努力实现大规模量产。
（三）技术研发方面
继续开发满足客户需求的液晶品种，加强研发与客户的对接和支持，加大新品种研发力度，引进高端研发人才。具体包括：
（1） 单晶工艺优化，TFT液晶材料量产后的稳定性和持续性。
（2） 加强车载、8K等、负性、中小尺寸及手机方面的液晶项目的研发。
（3） 加强在OLED材料方面的布局，推进OLED材料的研发和产业化。
（4） 加强人才培养，继续引进各层次研发人员，加大新品种研发力度。
（5） 搭建更好的研发平台，通过FMEA管理将项目经验进行累积和应用。
（6） 强化研发和客户的对接和支持，增强工程师的客户服务能力。
（四）团队建设方面
完善公司人才梯队和队伍建设，优化企业人才结构，完善薪酬制度体系。具体包括：
（1） 持续优化企业人才结构作为支持企业未来发展的源动力，加大对科技
型高素质研发人员的引进和培养。
（2） 重视人才的培育，通过教育训练提升公司员工的综合能力，加强现有
人员的培训，提拔综合能力较强的员工作为储备干部。
（3） 完善固定薪酬及综合性的管理层薪酬和考核体系。
（4） 加强企业文化建设，增强员工的凝聚力和战斗力。
（五）资本市场方面
2020年是公司进入资本市场元年，全方位做好资本市场工作。具体包括：
（1） 完善投资者沟通渠道，做好信息披露。
（2） 做好募集资金的使用，加快推进募投项目的实施，用好用足超募资金。
（3） 通过市场分析和研究，多渠道布局上下游产业链，不断巩固和提升公
司的综合竞争力。
四、董事会2020年的工作重点
2020年，董事会将组织和领导公司经营层及全体员工，在平板显示材料领域，尤其是TFT液晶显示材料方面加大品质升级及市场拓展的力度。重点加强资本运作、完善内控建设、信息披露、投资者关系管理、职业经理人队伍建设。具体如下：
（一）进一步提升公司的经营成果，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现营业收入和盈利的双增长。
（二）加强资本运营能力建设，更好的开展资本运营工作
2020年，将组织公司董事会和管理层根据公司发展战略和规则，加强在资本运营方式、目标公司分析、市场前景等多方面的能力建设，通过多种方式不断提升公司整体资产规模和盈利水平，充分发挥董事会的领导和组织能力。
（三）进一步加强公司内部建设、内控管理工作，实现公司管理的全面提升
新的一年着手进行董事会的稳定和持续建设工作，将董事会的职能定位、公司的发展战略、文化，以及公司实际发展情况有机的结合起来，进一步加强董事会在发展战略的深化论证、三会运作水平、信息披露、投资者关系、资本运营等工作的建设，不断发展创新，同时加强董事会全体董事在证券、法律、财务、税务、公司治理等的知识学习和储备，在实践中不断地应用，并努力将董事会打造成为与资本市场接轨的上市公司投融资平台和资产证券化平台。
2020年，在遵照公司建设内控管理规章制度的基础上，组织董事会和经理层积极贯彻执行。积极做好对公司的治理监管工作，为公司内控治理奠定基础。
（四）加强职业经理人队伍建设，强化对高管人员的约束机制
面向市场拓展，加强内部人才储备，强化当前高管人员的约束机制，努力建设高素质、职业化的企业经理人队伍，建设一支懂经营、懂管理的人才队伍，把企业经营管理者的职业化、市场化充分体现出来。
（五）加强三会运作及信息披露管理
在三会运作及信息披露管理工作上，继续发挥董事长的组织领导作用，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策；不断加强董事会决策过程的科学性，决议落实的时效性，提高公司三会治理的整体水平；密切关注公司动态，组织董事会认真履行信息披露义务，提高信息披露质量。
（六）加强投资者管理工作
随着监管机构对投资者接待工作提出的新的要求，公司董事会应在维护资本市场形象的同时，密切关注政策动态和公司发展状况，汇总整理相关资讯，供董事会及时掌握政策动态和公司相关信息，做好投资者关系管理工作。
2020年公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，以技术研发为基础，加大市场拓展，综合发挥产业运作能力，稳步推进产品结构调整和升级，努力创造良好的业绩回报股东。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案附件二
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2019年度监事会工作报告报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证劵法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开了七次监事会，各次会议与会监事均能认真审议各项议案，会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并根据《公司章程》规定的权限做出了有效决议。审议并通过议案共25项，包含公司上市、财务报告、制订公司制度等关系公司发展的重大事项，并列席了公司股东大会和董事会会议，对公司经营运作情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
二、监事会对2019年度公司运作之独立意见
（一）公司依法运作情况
公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况进行了检查，认为公司财务管理规范，会计制度健全，公司各期的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的2019年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
| 项目 | 金额（人民币元） |
| 募集资金总额 | 1,060,720,810.92 |
| 减：券商承销佣金及保荐费（不含税） | 57,682,310.06 |
| 收到募集资金总额 | 1,003,038,500.86 |
| 减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 | 0 |
| 减：从募集资金中支取的已支付发行费用（不含税） | 0 |
| 减：2019年支付的发行费用（不含税） | 0 |
| 减：2019年投入募投项目的金额 | 0 |
| 减：2019年12月31日投资产品余额 | 0 |
| 加：2019年投资产品收益 | 0 |
| 加：2019年利息收入 | 0 |
| 2019年12月31日募集资金余额 | 1,003,038,500.86 |
募集资金使用情况：
（四）公司对外担保及资产收购、出售情况
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内关联交易合规、价格公允，不存在侵害股东权益。
2020年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
2020年5月12日
议案附件三
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2019年财务决算报告
一、2019年度公司财务报表的审计情况
公司2019年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字(2020)第110ZA5917号标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：
“我们审计了北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称八亿时空公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了八亿时空公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。”
二、主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 430,411,466.50 | 394,032,422.43 | 9.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,276,432.60 | 114,489,091.11 | -3.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 99,835,194.26 | 113,609,545.98 | -12.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,244,889.36 | 102,149,245.95 | -2.84 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | |
| 归属于上市公司 | 1,551,960,371.63 | 536,130,601.78 | 189.47 |
| 股东的净资产 | |||
| 总资产 | 1,731,166,752.62 | 676,230,241.42 | 156.00 |
三、主要财务指标
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 1.52 | 1.58 | -3.80 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.52 | 1.58 | -3.80 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 1.38 | 1.57 | -12.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 20.08 | 23.91 | 减少3.83个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 18.18 | 23.72 | 减少5.54个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 6.20 | 4.59 | 增加1.61个百分点 |
四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债状况
2019年末公司资产总额1,731,166,752.62元，较年初增长156.00%，其中：流动资产合计1,369,740,145.95元，较年初增长317.80%；非流动资产合计361,426,606.67元，较年初增长3.74%。
负债总额179,206,380.99元，较年初增长27.91%，所有者权益总额1,551,960,371.63元，较年初增长189.47%，资产负债率10.35%。主要资产负债变动如下：
1、货币资金年末余额为1,037,809,888.36元，较年初增加879.66%，主要系首次公开发行股票募集资金到账所致；
2、交易性金融资产年末余额为31,900,000.00元，较年初增加100%，主要系公司银行理财产品未赎回所致；
3、应收账款年末余额为142,068,879.25元，较年初增加41.94%，主要系营业收入增长所致；
4、存货年末余额为146,732,746.74元，较年初增加26.75%，主要系销售订
单持续增长，备货随之增加所致；
5、其他非流动资产年末余额为22,570,463.85元，较年初增加541.52%，主要系本期开始筹建年产100吨显示用液晶材料二期工程，预付部分工程款所致；
6、短期借款年末余额为19,950,000.00元，较年初增加39800%，主要系本期新增银行贷款补充流动资金所致；
7、应付账款年末余额为103,828,878.35元，较年初增加24.60%，主要系随着销售订单增加正常备货，应付供应商货款略有增加所致；
8、递延收益年末余额为29,770,679.96元，较年初减少12.07%，主要系政府补助在相关资产使用寿命内按照正常分期计入损益所致；
9、递延所得税负债年末余额为2,814,694.36元，较年初增加100%，主要系500万以下设备器具一次性扣除所致。
（二）经营成果情况
报告期内，公司实现营业收入430,411,466.50元，同比增长9.23%；实现利润总额127,824,106.09元，同比降低4.56%；实现归属于母公司所有者的净利润110,276,432.60元，同比降低3.68%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润99,835,194.26元，同比降低12.12%。
影响经营业绩的主要因素：
1、2019年公司持续加大对海内外市场开拓力度，对主要客户的供货规模持续扩大，市场费用有所增加；
2、2019年公司继续加大研发投入，采取积极的人才引进政策，新增研发项目，提高科技创新能力和核心竞争力，积极培育新的增长点，使得研发费用较上年大幅增加；
3、2018年7月，新厂区投入生产，2019年设备折旧较上年同期增加。
综上因素，2019年在全球平板产业调整的背景下，公司营业收入仍较上年增长9.23%。利润总额虽然同比略有下降，但由于采取了上述积极的市场开拓、科技创新和新旧产能转换政策，公司的生产经营效益将持续稳健增长。
（三）现金流量情况
报告期内经营活动产生的现金流量净额为99,244,889.36元，较上年同期减少
2.84%，主要系公司逐步扩大生产经营规模，并加大研发投入，致使支付给职工以及为职工支付的现金增加；投资活动产生的现金流量净额为-107,349,088.69元，较上年同期增加392.18%，主要系公司购买结构性存款金额增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为939,978,783.41元，较上年同期增加943,854,133.98元,主要系公司首次公开发行股票募集资金到账。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案附件四
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2020年财务预算报告
一、 预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
二、 基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策与现时无重大变化。
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、 2020年主要预算指标及说明
公司管理层预计，2020年预计营业收入同比增长20%—30%，归属于上市公司股东的净利润增长10%—15%。
四、 风险提示
本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、国内外市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、新冠肺炎疫情影响等多种因素，存在较大的不确定
性，请投资者特别注意。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年5月12日
议案附件五
致同会计师事务所（特殊普通合伙）资料
（一）机构信息
1.机构基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
2.人员信息
致同所首席合伙人是徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
3. 业务规模
致同所2018年度业务收入18.36亿元，净资产4856万元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元。上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。
4. 投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。
致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：王艳艳，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为超过10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。具备相应专业胜任能力，无兼职。王艳艳近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
签字会计师：李气大，注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，至今为4家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。具备相应专业胜任能力，无兼职。李气大近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
质量控制复核人：宋智云，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，至今为7家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。具备相应专业胜任能力，无兼职。宋智云近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的2020年度财务报表审计和内控审计收费，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。
议案附件六
非独立董事候选人简历：
1、赵雷先生，1959年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨工业大学工业电气及自动化专业，本科学历。1983年7月至1988年7月，就职于航天工业部办公厅，任主任科员；1988年7月至1992年3月，就职于北京四通集团公司，任部门经理；1992年3月至1998年12月，就职于北京海淀八一电子设备经营部，任经理；1995年9月至2011年7月，就职于北京市八亿时空计算机科技有限公司，任董事长；1999年3月至2004年4月，就职于中关村在线数字技术有限公司，任董事长；2004年7月起至今就职于本公司，现任公司董事长、总经理。
2、葛思恩先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学机械电子专业，本科学历。1996年9月至2003年2月，就职于浙江省诸暨市对外经济贸易有限公司，任职员；2003年3月至2005年12月，就职于上海谱斐特电子材料有限公司，任经理；2006年7月至今就职于本公司，现任公司董事。
3、姜墨林先生，1986年出生，中国国籍，拥有美国长期居留权。乔治亚理工学院工业工程专业，本科学历。2008年7月至2011年10月，就职于美国德勤管理咨询公司，任分析师；2011年11月至2017年1月，就职于北京京西创业投资基金管理有限公司，任总经理助理；2017年2月至今，就职于首颐医疗健康投资管理有限公司，任经理；2019年1月至今，就职于六盘水慈烨医院有限公司；2016年5月至今，任公司董事。
4、张霞红女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学财务会计专业，本科学历。1998年6月至2000年5月，就职于北京佩恒控制设备技术研究所，任会计；2000年6月至2004年12月，就职于北京中关村在线数字信息技术有限公司，任会计主管；2005年6月至2008年10月，就职于北京市八亿时空计算机科技有限公司，任财务经理；2008年11月至今就职于本公司，先后任财务经理、财务总监、董事，现任公司财务总监、董事。
5、于海龙先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。佳木
斯市联合职工大学化工工程专业，大专学历。1997年8月至2008年5月，就职于佳木斯黑龙农药化工集团有限公司，任生产主管；2008年5月至今就职于本公司，现任公司董事、生产管理中心总经理。
6、邢文丽女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学化工工艺专业，本科学历，高级工程师。1999年8月至2000年9月，就职于河北宝硕集团有限公司轻工用品分公司，任车间技术员；2000年10月至2004年7月，就职于北京清华紫光英力化工技术有限责任公司，任产品开发员；2004年8月至2005年4月，就职于北京英特沃斯精细化工有限责任公司，任QA＆RD经理；2005年5月至2009年11月，就职于涿州皓原箔业有限公司，任品质部长；2009年12月至今就职于本公司，现任品质安全中心总监。
议案附件七独立董事候选人简历：
1、韩旭东先生，1960年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学光华管理学院EMBA专业，硕士研究生。1977年至1978年，就职于南京第一机床厂，任工人；1982年8月至1986年6月，就职于航天工业部，任二〇〇厂车间主任助理、政治部团委书记；1986年6月至1991年10月，就职于中共中央国家机关工作委员会团委，任办公室主任；1991年11月至1993年5月，就职于四通集团公司产业发展部，任部长；1993年6月至1997年8月，就职于北京松下电工有限公司，任副总经理；1997年9月至2000年8月，就职于联合证券有限责任公司北方总部，任总经理；2000年9月至2003年6月，就职于中国火炬高新技术产业投资基金，任常务副总裁；2003年6月至2006年6月，就职于上海望春花（集团）股份有限公司，任董事长；2006年6月至2010年4月，就职于北京首都国际投资管理有限责任公司，任副总裁；2010年5月至2017年5月，恒天文化产业投资集团有限公司，任董事长；2017年5月至今，就职于中国恒天集团有限公司，任专职董事；2002年至2009年，兼任中储发展股份有限公司（600787）独立董事；2008年至2011年，兼任天津滨海能源发展股份有限公司（000695）独立董事；2019年4月至今，任公司独立董事。
2、曹磊女士，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员。中国社会科学院研究生院、香港公开大学管理专业，硕士研究生，注册会计师。1983年至1986年，就职于山东龙口自来水公司，任科员；1986年至1993年，就职于山东淄博东风化工厂企业管理科，任科员；1993年至1997年就职于康创集团，任财务总监；1997年至2000年就职于广东省惠州税务师事务所、广东省广州信瑞有限责任会计师事务所，任审计部经理；2000年至2005年就职于中国教育服务中心，任财务总监、副总裁；2005年至今，就职于北京华夏汇泰顾问有限公司，任董事长；2010年至今，就职于北京汇泰鹏辉税务师事务所有限公司，任合伙人；2013年至今，就职于任北京商务服务业联合会常务副理事长兼秘书长并担任法定代表人，2018年连任北京商务服务业联合会常
务副会长兼秘书长并担任法定代表人；2018年4月至今，就职于商联汇通（北京）投资有限公司，任董事长。
3、耿怡女士，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学材料科学与工程专业，博士研究生，高级工程师。1994年8月至1999年8月及2002年8月至2003年8月，就职于洛阳瀍河长安机械厂，任工程师；1999年9月至2002年7月，攻读桂林理工大学材料科学与工程专业硕士；2003年9月至2009年7月，攻读清华大学材料科学与工程专业博士；2009年8月至2011年10月，攻读清华大学博士后；2011年10月至今，就职于中国电子信息产业发展研究院，任研究员；2014年至今，兼任中国OLED产业联盟常务副秘书长；2019年4月至今，任公司独立董事。
议案附件八股东代表监事候选人简历：
孟子扬先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。欧洲管理与技术学院工商管理专业，硕士研究生。2008年10月至2009年10月就职于德国GSK律师事务所斯图加特分所，任助理；2009年12月至2014年12月就职于北京市嘉源律师事务所，任律师；2016年1月至2018年3月，就职于北京首钢基金有限公司，任高级经理、副总监；2018年4月至今，就职于首长国际企业有限公司，任部门总经理；2016年5月至今，任公司监事。
董焕章先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。河北科技大学计算机管理专业，大专学历。2005年7月至2010年7月，就职于上海乐臣光电科技有限公司，任研发部经理；2010年7月至2011年7月，就职于徐州科洋光电技术有限公司，任研发部经理；2011年7月至2014年5月，就职于冀雅（上海）电子有限公司，任生产部经理；2014年5月至今就职于本公司，现任监事、生产总监。