证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2020-019
北京八亿时空液晶科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年5月12日
(二) 股东大会召开的地点:北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
普通股股东人数 | 29 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,633,871 |
普通股股东所持有表决权数量 | 47,633,871 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 49.3753 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 49.3753 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长赵雷先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,以现场结合通讯方式出席9人;
2、 公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3、 董事会秘书薛秀媛出席会议,其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 47,604,283 | 99.9378 | 29,588 | 0.0622 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 47,604,283 | 99.9378 | 29,588 | 0.0622 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
(%) | (%) | |||||
普通股 | 47,603,783 | 99.9368 | 30,088 | 0.0632 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称:《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 47,604,283 | 99.9378 | 29,588 | 0.0622 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称:《关于<2019年财务决算报告>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 47,604,283 | 99.9378 | 29,588 | 0.0622 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称:《关于<2020年财务预算报告>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 47,604,283 | 99.9378 | 29,588 | 0.0622 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称:《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
普通股 | 47,604,283 | 99.9378 | 29,588 | 0.0622 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称:《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 47,604,283 | 99.9378 | 29,588 | 0.0622 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称:《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 47,604,283 | 99.9378 | 29,588 | 0.0622 | 0 | 0.0000 |
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届非独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
10.01 | 关于选举赵雷为第四届非独立董事的议案 | 37,120,561 | 77.9289 | 是 |
10.02 | 关于选举葛思恩为第四届非独立董事的议案 | 37,120,557 | 77.9289 | 是 |
10.03 | 关于选举姜墨林为第四届非独立董事的议案 | 99,942,423 | 209.8137 | 是 |
10.04 | 关于选举张霞红为第四届非独立董事的议案 | 37,120,558 | 77.9289 | 是 |
10.05 | 关于选举于海龙 | 37,120,559 | 77.9289 | 是 |
为第四届非独立董事的议案 | ||||
10.06 | 关于选举邢文丽为第四届非独立董事的议案 | 37,120,556 | 77.9289 | 是 |
2、 关于选举第四届独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
11.01 | 关于选举韩旭东为第四届独立董事的议案 | 47,590,868 | 99.9097 | 是 |
11.02 | 关于选举曹磊为第四届独立董事的议案 | 47,590,889 | 99.9097 | 是 |
11.03 | 关于选举耿怡为第四届独立董事的议案 | 47,590,865 | 99.9097 | 是 |
3、 关于选举第四届股东代表监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
12.01 | 关于选举孟子扬为第四届股东代表监事的议案 | 58,061,181 | 121.8905 | 是 |
12.02 | 关于选举董焕章为第四届股东代表监事的议案 | 37,120,555 | 77.9289 | 是 |
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
3 | 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》 | 17,267,609 | 99.8260 | 30,088 | 0.1740 | 0 | 0.0000 |
7 | 《关于续聘2020年度 | 17,268,109 | 99.8289 | 29,588 | 0.1711 | 0 | 0.0000 |
财务及内控审计机构的议案》 | |||||||
8 | 《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》 | 17,268,109 | 99.8289 | 29,588 | 0.1711 | 0 | 0.0000 |
9 | 《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》 | 17,268,109 | 99.8289 | 29,588 | 0.1711 | 0 | 0.0000 |
10.01 | 关于选举赵雷为第四届非独立董事的议案 | 17,254,697 | 99.7514 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.02 | 关于选举葛思恩为第四届非独立董事的议案 | 17,254,693 | 99.7513 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.03 | 关于选举姜墨林为第四届非独立董事的议案 | 17,254,699 | 99.7514 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.04 | 关于选举张霞红为第四届非独立董事的议案 | 17,254,694 | 99.7513 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.05 | 关于选举于海龙为第四届非独立董事的议案 | 17,254,695 | 99.7514 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.06 | 关于选举邢文丽为第四届非独立董事的议案 | 17,254,692 | 99.7513 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11.01 | 关于选举韩旭东为第四届独立董事的议案 | 17,254,694 | 99.7513 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11.02 | 关于选举曹磊为第四届独立董事的议案 | 17,254,715 | 99.7515 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11.03 | 关于选举耿 | 17,254,691 | 99.7513 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
怡为第四届独立董事的议案 | |||||||
12.01 | 关于选举孟子扬为第四届股东代表监事的议案 | 17,254,697 | 99.7514 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12.02 | 关于选举董焕章为第四届股东代表监事的议案 | 17,254,691 | 99.7513 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;
2、本次股东大会议案3、议案7、议案8、议案9、议案10.01-10.06、议案
11.01-11.03、议案12.01-12.02对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所
律师:刘鑫、何晨夫
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年5月13日