关于筹划重大资产重组停牌的公告

湖南南新制药股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告

一、停牌事由和工作安排

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买兴盟生物医药（苏州）有限公司（以下简称“兴盟苏州”或“交易标的”）的股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计将构成重大资产重组、构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因交易有关事项尚存不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：南新制药，证券代码：688189）自2020年10月26日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，公司将在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——重大资产重组》要求的经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次收购的标的资产系兴盟苏州的股权，截至本公告出具日，兴盟苏州的基本情况如下：

公司名称：兴盟生物医药（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MR4226W

成立时间：2016年8月10日法定代表人：ERIC I TSAO注册资本：3,781.2941万美元企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)注册地址：苏州工业园区桑田街218号生物产业园5号楼经营范围：研发、生产：药物，销售本公司自产产品并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让；从事测试设备、生物化学试剂的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）交易对方基本情况

本次交易的主要交易对方为Synermore Company Limited。鉴于公司进行本次交易前兴盟苏州需进行股权重组，最终确定的交易对方以后续公告披露为准。

（三）交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买兴盟苏州的股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

三、本次重组的意向性文件

2020年10月23日，公司与兴盟苏州的控股股东Synermore Company Limited签署了《股权收购意向协议》，约定公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买兴盟苏州股权（以下简称“本次收购”）；该协议签订后，协议双方将根据情况共同协商确定本次收购的具体交易方案；就本次收购中双方的具体权利义务，经协商达成一致后，双方将另行签订收购框架协议或正式收购协议予以约定。

四、风险提示

目前本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；

（二）《股权收购意向协议》；

（三）上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2020年10月23日