龙岩卓越新能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年7月28日
(二) 股东大会召开的地点:福建省龙岩市新罗区东宝路830号卓越新能公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
普通股股东人数 | 10 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,073,380 |
普通股股东所持有表决权数量 | 90,073,380 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.0611 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.0611 |
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书郑学东先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于将超募资金用于烃基生物柴油生产线项目的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 90,073,380 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 90,073,380 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
2 | 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 | 73,380 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |