广东华特气体股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020年11月16日
（二） 股东大会召开的地点：佛山市南海区里水镇和顺花园大道百顺商业广场华特气体会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,049,695 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 80,049,695 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.7080 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.7080 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长石平湘先生因个人原因未出席本次临时股东大会。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,047,860 | 99.9977 | 1,835 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | 2,343,000 | 99.9217 | 1,835 | 0.0783 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
该议案为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过，且对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈勇、张家维
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2020年11月17日