| 证券代码： | 688271 | 证券简称： | 联影医疗 | 公告编号： | 2024-009 |
上海联影医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第二届董事会第六次会议于2024年4月25日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，本次会议通知已于2024年4月15日送达公司全体董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
公司总经理就其2023年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2024年度公司的经营计划进行了报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
根据公司董事会2023年度工作情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，独立董事分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告并将在年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》公司2023年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2023年年度报告》及《联影医疗2023年年度报告摘要》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案经审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于公司2023年度环境、社会与治理报告的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关规定，公司结合2023年度在环境、社会与治理方面关注的问题和实践，编制了《联影医疗2023年度环境、社会与治理报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2023年度环境、社会与治理报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经战略与社会责任委员会审议通过。
（六）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
公司2023年度实现营业收入1,141,076.56万元，同比增长23.52%；实现归属于上市公司股东的净利润197,429.23万元，同比增长19.21%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2023年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案经审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的公告》
董事会认为：公司本次分配预案综合考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2024-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会计师事务所对本议案出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。
（九）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
2024年度董事薪酬根据各董事担任的岗位及公司薪酬制度制定，符合法律法规和公司章程的规定。本议案经薪酬与考核委员会审议通过，董事会全员回避表决直接提交公司年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
董事会认为2024年度高级管理人员薪酬根据各高级管理人员担任的岗位及公司薪酬制度制定，符合法律法规和公司章程的规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张强、GUOSHENG TAN、JUN BAO、TAO CAI回避表决。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
（十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
公司2024年第一季度报告的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2024年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经审计委员会审议通过。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，同意公司使用总额不超过人民币520,000万元（含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的
《联影医疗关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》为降低外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展任一时点合约价值总额度不超过5,000万美元（或等值外币）的以套期保值为目的的外汇衍生品交易，自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》（公告编号：
2024-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》
为加速营销服务网络建设，公司结合目前募投项目的实际建设情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整“营销服务网络项目”的内部投资结构及预计达到预定可使用状态的时间。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：
2024-015）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为完善风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体信息如下：
1、投保人：上海联影医疗科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币180万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过，董事会全员回避表决直接提交公司年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
本次日常关联交易为向关联方深圳市联新移动医疗科技有限公司销售产品、商品，预计增加金额人民币7,700万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经第二届董事会独立董事第一次会议事前审议通过。
（十七）审议通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》
为加强董事会下设委员会独立性，公司拟调整薪酬与考核委员会委员。
本次调整后，委员如下：盛雷鸣（主任）、王少飞、沈思宇。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案经审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经战略与社会责任委员会审议通过。
（二十）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
公司拟提请召开2023年年度股东大会，股东大会召开时间、地点及内容另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月27日