上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事第一次专门会议于2024年4月25日以通讯方式召开，本次会议的通知于2024年4月15日通过书面方式送达各位独立董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名，全体独立董事共同推举王少飞先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联影医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。
一、审议通过《关于推举第二届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
经过半数以上独立董事推举，公司第二届董事会独立董事专门会议召集人由独立董事王少飞先生担任，任期与第二届董事会任期相同。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司增加2024年度日常关联交易预计的议案》
经全体与会独立董事审议：公司本次增加2024年度日常关联交易预计符合公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，综上同意本次增加日常关联交易预计额度。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
上海联影医疗科技股份有限公司独立董事：王少飞、盛雷鸣、JIA HONG GAO
2024年4月15日