| 证券代码： | 688271 | 证券简称： | 联影医疗 | 公告编号： | 2024-010 |
上海联影医疗科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗））第二届监事会第三次会议于2024年4月25日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式,本次会议通知已于2024年4月15日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事3人, 实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
根据公司监事会2023年度工作情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联
影医疗2023年年度报告》及《联影医疗2023年年度报告摘要》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》监事会认为：报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见《联影医疗2023年度内部控制评价报告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的公告》监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案并将该方案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联
影医疗关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2024-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
2024年度监事薪酬根据各监事担任的岗位及公司薪酬制度制定，符合法律法规和公司章程的规定。监事会全员回避表决直接提交公司年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度报告的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》
监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构并延期，是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体以及募集资金投入总额，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不
存在变相改变募集资金投向的情形，未损害公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求。因此，监事会同意《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司监事会
2024年4月27日