固德威技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年3月22日
（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,064,707 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 68,064,707 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.3693 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.3693 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所
执业律师朱道琴、吴文郡列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,555,614 | 94.8444 | 3,331,433 | 4.8945 | 177,660 | 0.2611 |
2、 议案名称：《关于因开展分布式业务控股子公司提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 67,096,188 | 98.5770 | 968,519 | 1.4230 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的议案》 | 6,809,954 | 65.9940 | 3,331,433 | 32.2843 | 177,660 | 1.7217 |
| 2 | 《关于因开展分布式业务控股子公司提供担保的议案》 | 9,350,528 | 90.6142 | 968,519 | 9.3858 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的议案1、2已对中小投资者进行了单独计票；
2、 涉及关联股东回避表决情况：不涉及。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所
律师：朱道琴、吴文郡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会2024年3月23日