南京磁谷科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象
公司2024年度任期内的全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬方案
1、独立董事
公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为8万元/年(税前)，按月平均发放；
2、非独立董事
1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再额外领取董事津贴；非独立董事基本
薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。2）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。3）非独立董事在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。
（二）监事薪酬方案
1、在公司任职的监事根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再额外领取监事津贴。在公司任职的监事基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放。
2、未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。
3、上述人员在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。
（三）高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员薪酬按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。
2、上述人员在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。
四、其他规定
（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（二）公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、调岗、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
五、已履行的审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
2024年4月19日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》，本议案全体委员回避表决，并同意将上述议案提交董事会审议；审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024年4月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避表决，并同意将上述议案提交2023年年度股东大会审议；审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2024年4月20日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》，本议案全体监事回避表决，并同意将上述议案提交2023年年度股东大会审议。
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司董事会
2024年4月23日