证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-032
芯联集成电路制造股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月29日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 |
| 普通股股东人数 | 59 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,484,466,628 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 4,484,466,628 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.6478 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.6478 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长丁国兴先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事5人，现场结合通讯方式出席5人；
3、 董事会秘书王韦先生现场出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,483,284,003 | 99.9736 | 1,182,625 | 0.0264 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,483,257,636 | 99.9730 | 1,182,625 | 0.0263 | 26,367 | 0.0007 |
3、 议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
4、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,483,257,636 | 99.9730 | 1,182,625 | 0.0263 | 26,367 | 0.0007 |
5、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,483,257,636 | 99.9730 | 1,182,625 | 0.0263 | 26,367 | 0.0007 |
6、 议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,483,257,136 | 99.9730 | 1,183,125 | 0.0263 | 26,367 | 0.0007 |
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
8、 议案名称：关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,483,260,375 | 99.9731 | 1,179,886 | 0.0263 | 26,367 | 0.0006 |
9、 议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,483,260,375 | 99.9731 | 1,179,886 | 0.0263 | 26,367 | 0.0006 |
10、 议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,483,260,375 | 99.9731 | 1,179,886 | 0.0263 | 26,367 | 0.0006 |
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,483,260,875 | 99.9731 | 1,179,386 | 0.0262 | 26,367 | 0.0007 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | 2,337,657,136 | 99.9482 | 1,183,125 | 0.0505 | 26,367 | 0.0013 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 2,337,660,875 | 99.9484 | 1,179,386 | 0.0504 | 26,367 | 0.0012 |
| 9 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 2,337,660,375 | 99.9484 | 1,179,886 | 0.0504 | 26,367 | 0.0012 |
| 10 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 2,337,660,375 | 99.9484 | 1,179,886 | 0.0504 | 26,367 | 0.0012 |
| 11 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 2,337,660,875 | 99.9484 | 1,179,386 | 0.0504 | 26,367 | 0.0012 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案1-8为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
2、本次审议的议案9-11为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3、本次审议的议案6、议案7、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：宋怡、陈乐淙
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
芯联集成电路制造股份有限公司董事会
2024年4月30日