证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-014
芯联集成电路制造股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 1988年12月 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | ||||
| 首席合伙人 | 邱靖之 | 上年度末合伙人数量 | 85 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1061 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 347 | ||||
| 2022年业务收入（经审计） | 业务收入总额 | 31.22亿元 | |||
| 审计业务收入 | 25.18亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 12.03亿元 | ||||
| 2022年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 248家 | |||
| 审计收费总额 | 3.19亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等 | ||||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 152家 | ||||
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、
2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 文冬梅 | 2007 | 2006 | 2008 | 2020 | 近三年签署上市公司审计报告11家，复核上市公司审计报告3家。 |
| 签字注册会计师 | 代敏 | 2018 | 2013 | 2018 | 2020 | 近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告0家。 |
| 彭晶坤 | 2021 | 2019 | 2021 | 2020 | 近三年签署上市公司审计报告 1 家，复核上市公司审计报告 0 家。 | |
| 质量控制复核人 | 张居忠 | 1996 | 2000 | 2007 | 2021 | 近三年签署上市公司审计报告18家，复核上市公司审计报告2家. |
2、诚信记录
上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2023年审计费用为人民币100万元，其中财务报告审计费用为80万元，内部控制审计费用为20万元。定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和
会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年度审计费用的定价原则不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，遵循独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年3月22日召开第一届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）独立董事事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制负责人具有相应的从业经历并具备相应的专业能力。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司长期合作的审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度财务报告与内部控制审计服务的能力和要求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
2、独立意见
独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况等相关审计资格。项目合伙人、拟签
字注册会计师及质量控制负责人具有相应的从业经历并具备相应的专业能力。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司长期合作的审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度财务报告与内部控制审计服务的能力和要求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
芯联集成电路制造股份有限公司董事会
2024年3月26日