南亚新材料科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年2月19日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 |
| 普通股股东人数 | 31 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 165,287,079 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 165,287,079 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.5149 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.5149 |
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 165,208,901 | 99.9527 | 78,178 | 0.0473 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 162,611,280 | 99.9519 | 78,178 | 0.0481 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于使用部分超募资金向全 | 9,410,019 | 99.1760 | 78,178 | 0.8240 | 0 | 0 |
| 资子公司增资以实施扩建项目的议案 | |||||||
| 2 | 关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案 | 9,410,019 | 99.1760 | 78,178 | 0.8240 | 0 | 0 |