证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-008
航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年4月24日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024年4月14日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<2023年监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够客观、合理地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司编制和审议2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》及股东回报规划的有关规定；本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意公司2023年利润分配预案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023年内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于<2023年环境、社会及治理报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年环境、社会及治理报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司监事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于监事2023年薪酬的议案》
公司结合公司规模、经营情况、职工监事在公司任职岗位职责，参考行业和地区薪酬水平，对公司监事2023年薪酬考核情况如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 2023年考核薪酬（元） |
| 1 | 杨荣 | 职工监事 | 207,637.00 |
| 2 | 王梅 | 职工监事 | 171,820.17 |
除上述职工监事外，其他监事未在公司领取薪酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事杨荣女士、王梅女士因与本议案利益相关回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-010）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司
监事会2024年4月26日