深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。具体情况如下：
因公司治理结构调整，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改。具体修订内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 …… | 第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 …… |
| 2 | 第一百〇八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七（7）名董事组成，其中独立董事三（3）名，非独立董事四（4）名，设董事长1名。 | 第一百〇八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九（9）名董事组成，其中独立董事三（3）名，非独立董事六（6）名，设董事长1名，副董事长1名。 |
| 3 | 第一百〇九条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | 第一百〇九条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； |
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在本章程或股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）向股东大会提出提案； （十七）提名董事候选人，提议撤换、变更董事； （十八）决定公司因本章程第二十四条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份； （十九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定和授予的其他职权。 ...... | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在本章程或股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）向股东大会提出提案； （十七）提名董事候选人，提议撤换、变更董事； （十八）决定公司因本章程第二十四条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份； （十九）选举董事长、副董事长； （二十）法律、行政法规、部门规章或本章程规定和授予的其他职权。 ...... | |
| 4 | 第一百一十六条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十六条 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 5 | 第一百一十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 | 第一百一十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商登记备案等事宜。《公司章程》内容最终以工商登记机关登记备案的内容为准。本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。
公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。本次修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年4月13日