深圳市迅捷兴科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年12月28日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,790,685 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 62,790,685 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.0730 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.0730 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，因疫情原因，独立董事洪芳女士、刘木勇先生以视频方式参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；财务总监刘望兰女士因疫情原因以视频方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,729,100 | 99.9019 | 61,585 | 0.0981 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 2,905,600 | 97.9245 | 61,585 | 2.0755 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：张儒冰、蔡腾飞
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
2022年12月29日