电气风电：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-027

上海电气风电集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年5月24日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月24日 13点 30分召开地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月24日至2024年5月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算	√
4	2023年度利润分配预案	√
5	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
6	2023年年度报告及其摘要	√
7	2023年度董事薪酬方案	√
8	调整2024年度日常关联交易额度的议案	√
9	续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
10	制定《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案	√
11	修订公司章程及其附件的议案	√
12	为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的预案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议、第二届董事会2024年度第三次临时会议以及第二届监事会2024年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于2024年03月29日和2024年04月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

其他议案的相关内容可见董事会将于2023年年度股东大会召开5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海电气风电集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司、王勇、刘向楠

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688660	电气风电	2024/5/16

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：

1、出席现场会议的个人股东持股东本人账户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。

3、不能前来办理登记的股东可于2024年05月20日16:00 时之前以信函（以到达地邮戳为准）、传真、电子邮件以及网上登记的方式进行登记（登记材料应包括上述（一）1、2款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方式），并于会议当日办理现场会议登记、领取会议资料。

（二）现场登记时间：2024年05月20日9:00至16:00

（三）现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内）

（四）登记联系方式：

联系电话：[phone]

传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

六、 其他事项

（一）本公司联系方式：

地址：上海市徐汇区漕宝路115号邮编：200233电话：[phone]联系人：黄锋锋、秦蕾

（二）参加现场会议的股东及股东代表应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场办理签到。

（三）本次股东大会不发礼品，与会人员食宿交通等自理。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书上海电气风电集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告
2	2023年度监事会工作报告
3	2023年度财务决算
4	2023年度利润分配预案
5	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
6	2023年年度报告及其摘要
7	2023年度董事薪酬方案
8	调整2024年度日常关联交易额度的议案
9	续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10	制定《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案
11	修订公司章程及其附件的议案
12	为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的预案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。