证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-014
新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席蔡习标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
3.回避表决情况
不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的自查报告》
1.议案内容：
根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年年度报告》
1.议案内容：
3.回避表决情况
不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《2024年度监事薪酬方案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了《2024年度监事薪酬方案》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所（https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，公告编号：2024-027。
2.回避表决情况
全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因涉及全体监事回避表决情形，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第四届监事会第八次会议决议。
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
监事会2024年4月18日