证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2022-205
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生金额 | （2021）年与关联方实际发生金额（1-11月） | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 72,900,000 | 29,859,675.58 | 预计2023年天津国能为本公司提供船舶经营租赁服务6,500万元 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售产品、商品、提供劳务 | 543,500,000 | 410,711,081.51 | |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | |
| 其他 | 收取房租，接受担保等 | 1,101,510,000 | 765,462,838.11 | 预计在2023年接受关联方王炎平及张轶为公司及控股子公司无偿提供担保，担保总金额不超过人民币11亿元（包括2022年存量担保金额） |
| 合计 | - | 1,717,910,000 | 1,206,033,595.2 | - |
（二） 关联方基本情况
9、上海融沣融资租赁有限责任公司(以下简称“上海融沣”)
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)法定代表人： 吴昌福注册资本：20000 万人民币实缴资本：20000 万人民币成立日期： 2007年1月4日住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。
实际控制人： 王鹏主要财务数据（经审计）：2021年末资产总额为47,287.92万元、净资产为23,794.54万元；2021年度营业收入为1,448.91万元、净利润为-49.15万元。关联关系：公司实际控制人王鹏控制该企业。履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。
10、自然人：王炎平、张轶住所：上海市浦东新区关联关系：王炎平、张轶为夫妻关系，均为公司实际控制人。履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
该议案尚需提请公司 2023年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
本公司与上述关联方之间发生的运输服务、船舶经营租赁、船舶管理、房屋租赁等费用， 交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。
（二） 定价公允性
公司及子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在 2023 年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司及子公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
以上关联交易系满足公司经营需要，关联担保是为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保。不会对公司产生不利影响， 且不会对其他股东利益造成损害。
六、 保荐机构意见
息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；本次关联交易相关事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对公司预计2023年度日常性关联交易事项无异议。
七、 其他事项
（一）独立董事事前认可意见
董事会审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事认为公司及控股子公司后续与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易的价格将按照市场公允价格进行，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
独董事同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
（二）独立董事独立意见
经认真审阅，独立董事认为，公司预计2023年日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵循市场定价原则，定价公允，关联董事均已回避表决，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。
独立董事一致同意上述议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议》
（二）兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司预计2023年度日常性关联交易的核査意见
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会2022年12月27日