证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-004
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月11日
2.会议召开地点：上海市吴淞路218号16层会议室
3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王炎平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数262,502,107股，占公司有表决权股份总数的47.2630%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数82,677,140股，占公司有表决权股份总数的14.8859%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员张轶、徐倪伟出席会议
二、议案审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
同意股数262,403,921股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9626%；反对股数98,186股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0374%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
同意股数262,404,921股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9630%；反对股数97,186股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0370%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
同意股数1,952,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.2122%；反对股数98,186股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.7878%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东王炎平、张轶、周金平、薛勇、徐倪伟回避表决。
审议通过《关于预计 2023 年向金融机构申请融资业务暨关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
同意股数6,337,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.4896%；反对股数97,186股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.5104%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东王炎平、张轶回避表决。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。
2.议案表决结果：
同意股数262,404,921股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9630%；反对股数97,186股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0370%；弃权股数
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （三） | 《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 | 1,752,561 | 94.6948% | 98,186 | 5.3052% | 0 | 0% |
| （四） | 《关于预计 2023 年向金融机构申请融资业务暨关联交易的议案》 | 1,753,561 | 94.7488% | 97,186 | 5.2512% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：许航、蔡澄智
（三）结论性意见
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2023年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会2023年1月13日