证券代码:833171 证券简称:国航远洋 公告编号:2023-007
福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年1月12日
2.会议召开地点:上海
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年1月9日以邮件和通讯方式发出
5.会议主持人:王炎平
6.会议列席人员:公司监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟在宁德设立航运公司及在上海设立投资公司的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 于1月16日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露平 台 (http://www.bse.cn/)刊登的本议案公告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于上海国电海运有限公司拟设立航运公司的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 于1月16日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露平 台 (http://www.bse.cn/)刊登的本议案公告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2022年度员工年终奖金总额计提的议案》
1.议案内容:
公司基于实际经营情况、员工工作绩效等多方面因素综合考虑,拟计提员工2022年度年终奖金总额,通过让员工共享公司经营成果有利于激发员工工作积极性和主动性。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》
1.议案内容:
公司基于实际经营情况、高级管理人员工作责任及绩效表现等多方面因素综合考虑,制定了公司高级管理人员的薪酬标准,新的薪酬标准实施有利于鼓励公司高级管理人员勤勉尽责,有效履行职务,有利于公司长期稳定可持续发展,适用期限为 2023年1月1日至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 于1月16日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露平 台 (http://www.bse.cn/)刊登的本议案公告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于签署重大合同的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 于1月16日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露平 台 (http://www.bse.cn/)刊登的本议案公告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案(提供网络投票)》
1.议案内容:
公司董事会提议于2023年1月31日召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见2023年1月16日公司在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的的公告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第八届董事会第五次临时会议决议
福建国航远洋运输(集团)股份有限公司
董事会2023年1月16日