证券代码:833429 证券简称:康比特 公告编号:2023-122
北京康比特体育科技股份有限公司审计委员会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月27日召开第六届董事会第五次会议决议,审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第二十六条 会议通过的审查意见须以书面形式提交公司董事会,有关人员不得擅自泄露相关信息。会议出席和列席人员对会议所议事项负有保密义务,不得擅自披露有关信息。第二十七条 审计委员会会议档案,包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、审查意见等,由内部审计部或董事会秘书负责保存。
审计委员会会议档案的保存期限为十年。
第五章 附则
第二十八条 本议事规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和其他规范性文件及公司章程的规定执行;本议事规则如与日后颁布实施的法律、法规、其他规范性文件或公司章程相冲突时,按届时有效的国家有关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的规定执行,并应对本议事规则进行修订。
第二十九条 本议事规则所称“以上”包含本数,“过”不含本数。
第三十条 本议事规则由董事会制订并经董事会会议审议通过之日起生效施行。
第三十一条 本议事规则由公司董事会负责解释。
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2023年10月30日