证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-111
北京康比特体育科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以书面方式发出
5.会议主持人：白厚增
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
1.议案内容：
允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
5.公司审计委员会审议情况：
审计委员会召开2023年度第四次会议，审查了《2023年第三季度报告》的事项，审查意见为同意。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，另外，北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，另外，北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》，公司结合有关规定拟修订公司相关制度。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
（2）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
（4）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
（5）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
（6）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
（7）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
（8）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司董事会专门委员会制度。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
（2）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》同意9票；反对0票；弃权0票。
（3）审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《内部审计制度》的相关内容进行修订。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2023年11月15日在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京康比特体育科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2023年10月30日