证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-039
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年5月13日14:00。
2、网络投票起止时间：2024年5月12日15:00—2024年5月13日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 833523 | 德瑞锂电 | 2024年5月7日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
广东信达律师事务所律师。公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
（二）审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，提名潘文硕先生、张健先生、何献文先生、周文建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，提名黄敏女士、胡松先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议后，股东大会方可进行表决。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。
（三）审议《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，提名黄敏女士、胡松先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议后，股东大会方可进行表决。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名王之平女士、劳忠奋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：
2024-038）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2024年5月10日9：00-2024年5月10日12：00。
（三）登记地点：惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号公司董事会秘书办
公室。
四、其他
（一）会议联系方式：
1、联系人：王卫华
2、联系电话：0752-2652268
3、传真：0752-2652511
4、联系地址：惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号公司董事会秘书办公室
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费等费用自理。
五、备查文件目录
1、法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。
3、股东可以现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会
2024年4月26日