证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-025
陕西同力重工股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 1、购买特百佳公司电机变速器总成 2、购买主函数的线控模块 | 80,000,000 | 7,589,728.26 | 购买特百佳电机变速器总成主要是由于客户指定要求配置而采购；购买主函数的线控模块主要是基于主函数在该领域的产品成熟稳定。随着非公路宽体自卸车电动化发展趋势，双方交易额大幅增加。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 出售主函数的是线控车底盘 | 150,000,000 | 1,697,622.05 | 主函数所涉及业务增长快，公司的线控车底盘符合客户的要求，技术成熟稳重。随着非公路宽体自卸车智能化发展趋势以及主函数销售规模提升，双方交易额大幅增加。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | 0 | 0 | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | 0 | 0 | - |
| 其他 | - | 0 | 0 | - |
| 合计 | - | 230,000,000 | 9,287,350.31 | - |
注：公司全资子公司陕西同力新能源智能科技有限公司预计购买特百佳动力科技股份有限公司
（简称“特百佳”）（董事李大开先生的关联方）电机变速器总成3,000万元；公司预计向西安主函数智能科技有限公司（简称“主函数”）（参股公司）购买线控模块5,000万元；关联方主函数预计购买公司线控车底盘15,000万元。
（二） 关联方基本情况
检验检测服务。关联关系：公司董事李大开先生持股特百佳2.3205%且担任特百佳董事职务。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2024年4月10日，公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于陕西同力重工股份有限公司预计2024年日常性关联交易》的议案。独立董事专门会议第一次会议形成决议认为：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，该交易既是按照购车用户的建议选配关联方的零部件，同时该交易遵循有偿、公平和自愿的商业原则，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。2024年4月11日, 公司召开的第五届董事会第十六次会议审议了《关于陕西同力重工股份有限公司预计2024年日常性关联交易》的议案，由于董事长叶磊先生、董事许亚楠先生、樊斌先生、李大开先生，涉及关联关系，无关联董事不足三人，董事会直接将此议案提交2023年年度股东大会审议。
2024年4月11日，公司召开的第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于陕西同力重工股份有限公司预计2024年日常性关联交易》的议案，同意该议案提交2023年年度股东大会审议。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次预计2024年度日常性关联交易尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方根据产品技术指标并参考市场价格协商确定交易价格。交易过程中涉及的产品交付、收付款安排和结算方式遵循公司的一般商业条款，交易定价和过程均按照平等、自愿、公平的原则进行。
（二） 定价公允性
四、 交易协议的签署情况及主要内容
相关协议尚未签订，公司将在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易属于公司日常经营性关联交易，一方面公司是根据终端购车客户的需求向特百佳采购纯电驱动系统，另一方面是公司纯电动非公路自卸车业务和无人驾驶宽体自卸车业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司业务的进一步发展。
本次交易双方是在平等、自愿、公平的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向相关方输送利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
六、 保荐机构意见
经核查，国投证券认为：陕西同力重工股份有限公司预计2024年度关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。
综上所述，保荐机构对于同力股份本次预计2024年度日常性关联交易事项无异议。该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
七、 备查文件目录
1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
3、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
4、《国投证券股份有限公司关于陕西同力重工股份有限公司预计2024年度日常性关联交易的核查意见》。
陕西同力重工股份有限公司
董事会2024年4月12日