陕西同力重工股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。
现将2023年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司于2023年11月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度>》的议案，建立了董事会审计委员会制度，制定了《董事会审计委员会工作细则》。
公司2024年1月25日召开公司第五届董事会第十五次会议，依据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员》的议案，决定在董事会下设董事会审计委员会，并选举产生公司第五届董事会审计委员会委员。
董事会审计委员会由倪丽丽女士（独立董事、主任委员、召集人）、戴一凡先生（独立董事、委员）、樊斌先生（公司董事、委员）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的2/3，召集人由具备会计资格的独立董事倪丽丽女士担任，审计委员会委员符合相关法律法规的规定。
二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，由于《董事会审计委员会工作细则》制定完成，但是审计委员会尚未成立，因此未召开审计委员会会议。
三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期后到年度报告披露前，董事会审计委员会审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司年度报告审计工作的项目负责人出具的关于公司2023年度审计工作计划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排进行了总体把握；并对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年年度审计机构做出了详细的审查，并做出了决议。
（二）指导审计部（内部审计）工作
报告期后到年度报告披露前，审计委员会对2024年审计部的工作进行了部署，并且提出了具体的要求。
四、总体评价
2023年度到2023年年度报告披露前，董事会审计委员会依据公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律、法规规定的职责。
特此公告！
陕西同力重工股份有限公司
董事会2024年4月12日