证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2022-035
深圳市美之高科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄华侨先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数52,104,831股，占公司有表决权股份总数的74.8492%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数2,950,500股，占公司有表决权股份总数的4.2384%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
4.公司其他高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。
董事会对2021年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2022年年度董事会的工作进行规划。
2.议案表决结果：
同意股数52,104,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
董事会对2021年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2022年年度董事会的工作进行规划。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
监事会根据2021年年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟定《2021年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数52,104,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
监事会根据2021年年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟定《2021年年度监事会工作报告》。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台
2.议案表决结果：
同意股数52,104,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
（www.bse.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-022）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010、011）
2.议案表决结果：
同意股数52,104,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010、011）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021年年度财务决算报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据2021年年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2021年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务决算报告》，对2021年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果：
同意股数52,104,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《2022年年度财务预算报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据公司2021年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定《2022年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数52,104,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
根据公司2021年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定《2022年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2021年年度权益分派预案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2022-015）
2.议案表决结果：
同意股数52,104,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2022-015）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《2021年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。公司根据2021年控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况，编制
2.议案表决结果：
同意股数52,104,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
《2021年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-016）
2.议案表决结果：
同意股数52,104,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-016）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构》
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2022-019）
2.议案表决结果：
同意股数52,104,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
（十一）审议通过《2022年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。高级管理人员以及兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事、监事，依其所担任的职务和与公司签署的劳动合同领取薪酬。独立董事以及未兼任公司职务的非独立董事领取固定津贴，为6万元/年（含税）。
2.议案表决结果：
同意股数2,950,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
高级管理人员以及兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事、监事，依其所担任的职务和与公司签署的劳动合同领取薪酬。独立董事以及未兼任公司职务的非独立董事领取固定津贴，为6万元/年（含税）。关联股东黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、新余美高投资管理中心（有限合伙）、深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（十二）审议通过《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
关联股东黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、新余美高投资管理中心（有限合伙）、深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告公告》。（公告编号：2022-021）
2.议案表决结果：
同意股数52,104,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告公告》。（公告编号：2022-021）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《修订<独立董事工作制度>》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数52,104,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-023）。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《公司开展外汇套期保值业务及2022年年度使用自有闲置资金进行委托理财》
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-013、014）。
2.议案表决结果：
同意股数52,104,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-013、014）。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《追认并授权公司使用自有闲置资金进行理财》
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于追认并授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2022-029）
2.议案表决结果：
同意股数52,104,331股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。
3.回避表决情况
（十六）审议通过《2022年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关
联担保额度》
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》。（公告编号：2022-018）
2.议案表决结果：
同意股数2,950,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》。（公告编号：2022-018）
关联股东黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、新余美高投资管理中心（有限合伙）、深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（十七）审议通过《2022年年度向银行申请综合授信额度》
1.议案内容：
关联股东黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、新余美高投资管理中心（有限合伙）、深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公司计划2022年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币30,000万（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起，至2022年年度股东大会决议生效之日止。
2.议案表决结果：
同意股数52,104,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
（十八）审议通过《公司对子公司提供融资担保》
1.议案内容：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保公告》。（公告编号：2022-017）
2.议案表决结果：
同意股数52,104,431股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保公告》。（公告编号：2022-017）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （七） | 2021年年度权益分派预案 | 2,950,100 | 99.99% | 0 | 0% | 400 | 0.01% |
| （十六） | 2022年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度 | 2,950,100 | 99.99% | 0 | 0% | 400 | 0.01% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：徐婵、徐志豪
（三）结论性意见
四、备查文件目录
结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。《深圳市美之高科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2022年5月23日