国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“保荐机构”)作为贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称“贝特瑞”、“公司”)股票向不特定合格投资者公开发行的保荐机构,对贝特瑞履行持续督导义务,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的规定,对贝特瑞关联交易事项进行了核查,具体情况如下:
一、本次关联交易的基本情况
公司于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》,并于2022年8月17日召开2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于新增预计2022年度日常性关联交易的议案》。因业务发展需要,公司部分关联交易业务的交易规模已超出预计金额,现对超出金额予以确认,并新增预计2022年公司(含子公司)与下述关联方的日常性关联交易:
单位:万元
关联方 | 交易内容 | 2022年预计发生金额 | 已发生金额 | 新增预计金额 | 调整后全年预计金额 | 增加原因 |
广东芳源新材料集团股份有限公司 | 向关联方销售三元废料 | 100.00 | 263.98 | 200.00 | 300.00 | 根据业务需求及市场情况预估 |
向关联方采购前驱体 | 60,000.00 | 59,837.51 | 40,000.00 | 100,000.00 | 根据业务需求及市场情况预估 | |
鸡西哈工新能源材料有限公司 | 向关联方购买半成品 | 39,500.00 | 13,343.42 | - | 39,500.00 | - |
向关联方销售石墨制品 | 10,000.00 | 9,401.36 | 5,000.00 | 15,000.00 | 根据业务需求及市场情况预估 | |
宜宾金石新材料科技有限公司 | 委托关联方加工半成品 | 40,000.00 | 45,409.61 | 12,000.00 | 52,000.00 | 委外加工需求量及价格上涨 |
销售商品 | - | 26.41 | 30.00 | 30.00 | 根据业务需求预估 | |
合计 | 149,600.00 | 128,282.29 | 57,230.00 | 206,830.00 | - |
上述关联交易属于公司日常经营性交易及业务,是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的,有利于公司业务的发展,且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允,不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响,不存在损害股东利益的情况。
二、本次关联交易履行的审批程序
贝特瑞于2022年12月12日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
根据贝特瑞公司章程的相关规定,前述关联交易事项需要提交贝特瑞股东大会审议。
三、保荐机构核查意见
经核查,国信证券认为:公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的要求,本次关联交易业经贝特瑞董事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,本次关联交易尚需提交贝特瑞股东大会审议通过,本次关联交易事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响,不存在损害股东利益的情况。
综上,保荐机构对于公司本次关联交易事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于贝特瑞新材料集团股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
余 洋 夏 劲
国信证券股份有限公司
年 月 日