证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-024
贝特瑞新材料集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月13日
2.会议召开地点：广东省深圳市坪山区贝特瑞新材料科技园大会议室
3.会议召开方式：现场会议结合通讯形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：董事长贺雪琴先生
6.会议列席人员：监事孔东亮、监事单慧、监事鞠彤欣、董事会秘书张晓峰、财务总监刘志文
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事刘仕洪先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理任建国先生对公司2022年度运营情况做具体报告，并汇报公司2023年度的工作计划。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司常务副董事长黄友元先生代表董事会对公司2022年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司2023年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-028）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：
2023-029）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱滔、于洪宇、陈建军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
2022年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司2023年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制2023年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱滔、于洪宇、陈建军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事朱滔、于洪宇、陈建军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于对外捐赠的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为下属子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于对子公司担保预计及授权的公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第六届董事会第八次会议决议。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会2023年4月14日