贝特瑞新材料集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月27日
2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技大厦26楼氧元素厅
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月22日 以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年第一季度报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了2023年第一季度报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第六届监事会第七次会议决议。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
监事会2023年4月28日