证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-032
河南众诚信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年5月17日15:00。
2、网络投票起止时间：2024年5月16日15:00—2024年5月17日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 835207 | 众诚科技 | 2024年5月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
河南信永律师事务所的两位律师
（七）会议地点
郑州市金水区杨金路199号新科技市场6号楼11楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了2023年度报告及其摘要。
该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2023年年度报告》（公告编号：2024-008）、《众诚科技：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2023年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。公司董事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023年度董事会工作报告》。
审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
2023年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。公司监事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。
审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2023年度独立董事述职报告（王世卿）》（公告编号：2024-010）、《众诚科技：2023年度独立董事述职报告（陈冰梅）》（公告编号：2024-011）、《众诚科技：2023年度独立董事述职报告（王彦培）》（公告编号：2024-012）。
审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
和财务状况，公司董事会编制了《2023年年度财务决算报告》。
审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会在2023年财务报表数据的基础上，结合对2024年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024年年度财务预算报告》。
审议《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-015）。
审议《关于拟续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。
审议《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-023）。
审议《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2024-024）。
审议《关于申请综合授信的议案》
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于申请综合授信的公告》（公告编号：2024-025）。
审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：
2024-028）。
审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》
为具体实施2023年股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事项：
（1）授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销业务；
（2）授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（3）授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；
（4）向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：
2024-030）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）（十四）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(九)（十二）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）（十三）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证和加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件。
（二）
（三）登记时间：2023年5月17日14:00—15:00
（四）登记地点：郑州市金水区杨金路199号新科技市场6号楼11层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：苏春路；
联系电话：0371-63575057邮箱：zhenngquan@cocyber.com.cn；地址：郑州市金水区杨金路199号新科技市场6号楼
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理
五、备查文件目录
议》；
（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
河南众诚信息科技股份有限公司董事会
2024年4月26日