证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-033
河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以邮件或直接送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席黄舟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了2023年度报告及其摘要。
该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2023年年度报告》（公告编号：2024-008）、《众诚科技：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。公司监事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2023年年度审计报告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2023年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《2023年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会在2023年财务报表数据的基础上，结合对2024年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-015）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
露的《众诚科技：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2024-024）。
2.回避表决情况
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
露的《众诚科技：2024年一季度报告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于调整公司2023年股权激励计划限制性股票回购价格及
预留授予价格的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于调整公司2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：
2024-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》议案
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：
2024-031）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
河南众诚信息科技股份有限公司
监事会2024年4月26日