杭州天铭科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告（鲁玉军）
2023年，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人鲁玉军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，本着对全体股东负责的态度，在公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席董事会及股东大会情况
2023年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东大会。本人出席会议的具体情况如下：
独立董事姓名
应出席董事会会议次
数
现场或通讯表决出席董事会会议次数
委托出席董事会会议
次数
缺席董事会会议次数
是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出
席的情况
列席股东大会次数鲁玉军 1 1 0 0 否 1
出席会议期间，本人对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验。2023年，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
二、 现场考察情况及公司配合工作情况
2023年，本人作为新任独立董事积极参加董事会、股东大会，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控情况进行了解，听取公司相关汇报，并对相关事项提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事作用。2023年，公司对我们履行独立董事职责给予了积极的配合和支持，并高度重视与独立董事之间的沟通交流，通过电话、邮件等多种途径及时沟通和反馈公司有关生产经营和重大事项情况，并根据工作开展需要及时提供了相关资料，使我们能够及时了解公司生产经营动态，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥独立董事作用。
三、 独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易
2023年，公司的关联交易事项是基于公司业务需要开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。相关关联交易事项的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）对外担保及资金占用
2023年，公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司亦不存在对外提供担保的情况。
（三）独立董事提名
2023年，本人作为新任独立董事，公司独立董事的提名和选聘程序符合相关法律法规的规定。
（四）内部控制
2023年，公司严格按照监管要求不断完善内控，提升公司经营管理水平和风险防范能力，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
四、 总体评价和建议
2023年，作为公司独立董事，本人秉承客观、公正、独立的工作原则，本着
对公司和全体股东负责的工作态度，按照各项法律、法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事的各项职责，切实发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东合法权益。2024年，本人会持续恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，继续与公司董事会、监事会、管理层保持密切沟通与合作，充分发挥我们的专业优势和独立地位，为公司发展建言献策，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，推动上市公司高质量发展。
杭州天铭科技股份有限公司
独立董事：鲁玉军2024年4月18日