证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-022
无锡亿能电力设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电子通信方式发出
5.会议主持人：董事长黄彩霞女士
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、公司制度的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2023年度总经理工作报告》, 详见2023年年度报告第四节“管理层讨论与分析”。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无，不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
（三）规范化治理情况
2023年度，公司进一步完善公司内部控制和管理制度，不断提升公司规范运作水平，切实保障公司利益。报告期内，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》等公司制度。
（四）投资者关系管理
公司注重投资者关系管理工作，通过现场接待、举办业绩说明会、网上互动、电话通讯等方式加强与投资者的互动，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。
三、2024年公司董事会工作
2024年，公司董事会将按照法律法规及公司制度的有关规定，继续忠实、勤勉地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无，不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号分别为：2024-020）、《2023年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-021）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无，不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
2023年年度权益分派预案：每10股派1.00元人民币现金及每10股（资本公积）转增4股。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无，不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司部分募投项目延期实施的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期实施的公告》，公告编号：2024-026。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无，不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度年度报告审计机构；议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无，不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
公司董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029），保荐机构对募集资金存放及使用情况出具了核查报告（公告编号：2024-030）、会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无，不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
提名黄彩霞女士、马锡中先生、薛冠军先生为公司董事，议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
事前独立董事召开专门会议，一致同意该议案。
3.回避表决情况：
无，不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
提名钱美芳女士、陈易平先生为公司独立董事，议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
事前独立董事召开专门会议，一致同意该议案。
3.回避表决情况：
无，不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2024年第一季度报告》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2023-041）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）会议其他事项：
1、独立董事钱美芳女士及陈易平先生分别向股东会递交的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-035、2024-036）。
2、董事会递交了《董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》（公告编号：2024-037）、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》（公告编号：2024-040）。
3、董事会递交了《董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告（含独立董事自查报告）》（公告编号：2024-038）。
4、董事会审计委员会递交了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》（公告编号：2024-039）。
三、备查文件目录
（一）公司《第三届董事会第十八次会议决议》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2024年4月25日