证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-020
明阳科技（苏州）股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供5年审计服务，上期审计收费45.48万元，本期审计收费未确定
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月1日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦6楼
首席合伙人：胡少先
2023年度末合伙人数量：238人
2023年度末注册会计师人数：2,272人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836人
2023年收入总额（经审计）：34.83亿元
2023年审计业务收入（经审计）：30.99亿元
2023年证券业务收入（经审计）：18.40亿元2023年上市公司审计客户家数：675家2023年上市公司审计客户前五大主要行业：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C | 制造业 | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| F | 批发和零售业 | 批发和零售业 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 水利、环境和公共设施管理业 |
2023年上市公司审计收费：6.63亿元2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：513家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：>10,000万元职业保险累计赔偿限额：>10,000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次和纪律处分0次。
50名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施35次、自律监管措施13次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字项目合伙人：刘江杰先生，2007年进入会计师事务所行业，2007年至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），现为合伙人。多年会计、审计、金融、证券等领域的工作经验，在上市公司年报审计、IP0申报审计以及内控审计等方面具有丰富经验。
签字注册会计师：肖扬女士，中国执业注册会计师，自2010年进入会计师事务所行业，2010年至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），现为高级经理。
签字项目质量控制复核人：由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司2024年度审计项目的质量复核人员。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期2024年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。上期2023年审计收费45.48万元，其中年报审计收费45.48万元。
定，不会损害公司及股东的合法权益。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2024年4月15日，公司召开第三届董事会第十五次审议通过了《关于拟聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审计委员会审计意见
2024年4月15日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）明阳科技（苏州））股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
（二）明阳科技（苏州））股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议
明阳科技（苏州）股份有限公司
董事会2024年4月17日