证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-013
河南天马新材料股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供9年审计服务，上期审计收费30万元，本期审计收费30万元
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001
首席合伙人：胡柏和
2022年度末合伙人数量：70人
2022年度末注册会计师人数：351人
2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：186人
2022年收入总额（经审计）：45,348.27万元2022年审计业务收入（经审计）：37,388.66万元2022年证券业务收入（经审计）：9,582.40万元2022年上市公司审计客户家数：31家2022年上市公司审计客户前五大主要行业：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| 1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 |
| 2 | 医药制造业 | C27 |
| 3 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
| 4 | 电气机械和器材制造业 | C38 |
| 5 | 通用设备制造业 | C34 |
2022年上市公司审计收费：3,091.90万元2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：4,466.38万元职业保险累计赔偿限额：8,000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张宏敏，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、
新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。拟质量控制复核人：王永新，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，为广西柳州医药集团股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。拟签字注册会计师：丁娜，注册会计师，自2012年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年成为注册会计师，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年签署了天迈科技、凯旺科技、天马新材等公司的审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中勤万信拟受聘为公司2024年度审计机构，拟签字项目合伙人张宏敏、拟签字注册会计师丁娜及质量控制复核人王永新不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期2024年审计收费30万元，其中年报审计收费30万元。上期2023年审计收费30万元，其中年报审计收费30万元。
本期审计费用是根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2024年3月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审计委员会审计意见
2024年3月22日，公司审计委员会召开第三届董事会第七次审计委员会审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
（二）《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》
河南天马新材料股份有限公司
董事会2024年3月26日