证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-030
广东鸿智智能科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据《中华人民共和国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等有关规定，在结合股东的合理投资回报及公司中远期发展规划的基础上，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2023年年度权益分派预案。
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月23日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为56,576,770.26元，母公司未分配利润为56,660,202.16元。母公司资本公积为133,703,281.19元（其中股票发行溢价形成的资本公积为131,233,353.45元，其他资本公积为2,469,927.74元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为41,739,130股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增4.50股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4.50股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利14,608,695.50元，转增18,782,608股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
注：截止2023年12月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份602,324股，回购股份已全部用于实施员工持股计划并经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过。公司预计将在权益分派实施前完成员工持股计划的非交易过户；若未能按计划完成非交易过户，公司将以扣除回购专户股份后的公司股份数为基数、维持分派比例不变实施权益分派。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月19日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
三、公司章程关于利润分配的条款说明
公司2023年年度权益分派预案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者合法利益的情形。监事会同意《关于公司2023年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（一）《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》相关规定：
第一百五十七条 公司的利润分配政策：
（一） 利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。
（二） 利润的分配形式：公司采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。
（三） 利润分配政策具体内容：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
经董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
根据《中华人民共和国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的相关规定，为明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后对股东的分红回报，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，特制定公司上市后三年股东分红回报规划，具体详见公司于2022年9月19日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2022-065）。
| 公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。 |
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
| 2、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。 |
广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会2024年4月23日