证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-111
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2023年12月8日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第三十一条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。第三十二条 本制度由股东大会授权董事会负责解释。
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董事会2023年12月8日