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巨能股份:第三届监事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-12-08

宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年12月8日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年11月28日 以邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席党桂玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议

案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于2022年员工持股计划授予的参与对象变更的情况说明》(公告编号:

2023-115)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号:2023-105)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

监事会2023年12月8日


  附件:公告原文
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