证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2022-034
南通通易航天科技股份有限公司独立董事制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本规则的修订于 2022 年 4 月 27 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本规则的修订于 2022 年 4 月 27 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。
南通通易航天科技股份有限公司
独立董事制度第一章 总则
第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、部门规章及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司
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董事会2022年4月28日